Политика AML и KYC

Казино Kent

Казино Kent прилагает все усилия для обеспечения высокого уровня безопасности для своих пользователей и клиентов. Это достигается за счет трехступенчатой системы верификации аккаунтов клиентов.

Основная цель верификации — убедиться в достоверности личных данных клиентов и законности используемых ими способов внесения депозитов, чтобы предотвратить финансовые махинации. Казино также учитывает, что меры безопасности должны быть адаптированы в зависимости от гражданства клиента, его страны происхождения и выбранных методов платежа.

Казино Kent принимает эффективные меры для предотвращения отмывания денег, включая выполнение процедур KYC и выделение необходимых ресурсов.

Kent.casino строго придерживается европейских директив по борьбе с отмыванием денег (AML) и правил KYC.

AML/KYC политика Kent casino соответствует следующим нормативным актам:

  • EU: Директива 2015/849 Европейского Парламента от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег.
  • EU: Регламент 2015/847 о сопровождении переводов средств.
  • EU: Различные регуляции о санкциях и ограничительных мерах в отношении лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения.
  • BE: Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Ключевым аспектом как AML, так и KYC является официальная идентификация клиентов при начале коммерческих отношений.

Идентификация включает в себя предоставление:

  • Копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Второго изображения с лицом пользователя.

Пользователи могут замазать все данные, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы сохранить конфиденциальность. На одном из изображений должны быть видны все четыре угла удостоверения, а текст должен быть четко различим. При необходимости казино может запросить дополнительные данные.

Дополнительные проверки могут проводиться в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц (PEP)

PEP – это лица, занимающие высокие общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и т.д. Сделки с PEP считаются высокорискованными, и Kent Casino необходимо знать о статусе клиента для минимизации рисков.

Категории PEP:

  • Иностранные PEP: главы государств, высокопоставленные политики и чиновники, руководители госкорпораций, представители политических партий других стран.
  • Внутренние PEP: лица с важными общественными функциями внутри страны.
  • PEP международных организаций: лица, занимающие ключевые должности в международных организациях.
  • Члены семьи PEP и близкие партнеры.

Источники информации о PEP – официальные государственные веб-сайты и публикации законодательства и указов.

Списки для проверки включают:

  • ООН;
  • Европейский Союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • SECO Швейцарии;
  • Австралийские санкции.

Списки PEP постоянно обновляются.

Kent Casino не работает с клиентами, включенными в списки PEP и санкционные списки.

Проверка адреса

Адрес подтверждается с помощью электронных проверок на основе двух разных баз данных. При неудаче электронной проверки клиент может предоставить документ вручную.

Подтверждающими документами могут быть счета за коммунальные услуги, отправленные на юридический адрес клиента в течение последних 3 месяцев, или официальные государственные документы.

Источник средств

При внесении суммы свыше 5000 евро требуется уточнить источник происхождения средств (SOW). Это может быть бизнес, трудоустройство, наследство, инвестиции, семейные средства.

Важно четко понимать происхождение и законность этих средств. При необходимости могут потребоваться дополнительные документы.

Аккаунт замораживается, если один и тот же пользователь вносит указанную сумму за один раз или в несколько транзакций. Пользователю отправляется электронное письмо с требованием провести дополнительные проверки.

Kent Casino также запрашивает банковский перевод или кредитную карту для дополнительной верификации личности и финансового положения клиента.

Основные документы для первого этапа:

На странице настроек сайта Kent Casino каждый пользователь должен заполнить информацию о своем имени, фамилии, национальности, поле и дате рождения.

Документ сохраняется и обрабатывается специализированным программным обеспечением. При необходимости могут проводиться дополнительные проверки.